欧洲最大加密货币骗局曝光，涉案金额高达6亿欧元，横跨五个国家。

• 2025年11月5日
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• 20:50

  一项协调一致的国际行动捣毁了一个加密货币洗钱网络，该网络被指控诈骗投资者超过 6 亿欧元。

• 九人在塞浦路斯、西班牙和德国因涉嫌实施 6 亿欧元的加密货币诈骗而被捕。
• 欧洲司法组织与来自五个欧盟国家的机构协调开展了这项多国行动。
• 超过 150 万欧元的资产被查获，包括加密货币、现金和银行存款。

  同步逮捕审判于 10 月 27 日至 29 日在塞浦路斯、西班牙和德国举行，此前欧盟司法合作中心 Eurojust 进行了广泛的调查。

  据称，该犯罪团伙建立了数十个看似合法的虚假加密货币投资网站。他们通过社交媒体、推销电话、捏造的新闻报道和虚假的名人代言等手段吸引受害者。一旦用户转账，他们的账户就会被锁定，资金也会消失得无影无踪。区块链

  区块链本质上是一个由区块组成的数字链，但并非传统意义上的区块链。这些“区块”由信息比特构成，当我们提到“区块”和“链”时，指的是存储在公共数据库中的数字数据。区块链提供了一种创新的方式，可以自动且安全地传输信息。交易始于一方创建区块，然后由网络中成千上万甚至数百万台计算机进行验证。这个去中心化的金融交易账本不断发展演进，持续添加新的数据。

  区块链之所以具有防篡改性，是因为每条记录都是独一无二的，拥有各自独立的历史记录。要篡改一条记录，就需要更改包含数百万条记录的整个区块链。区块链基于三大核心原则：去中心化、透明性和不可篡改性。

欧洲司法组织协调五国行动

  为了瓦解这个犯罪网络，欧洲司法组织组织了法国和比利时的联合调查组，后来又将塞浦路斯、西班牙和德国纳入其中。该机构汇集了来自这五个国家的检察官和调查人员，计划在欧洲各地同时展开突袭行动。

  在这次协调行动中，当局在其家中逮捕了九名嫌疑人，并查获了价值超过 150 万欧元的资产，其中包括 80 万欧元的银行账户存款、41.5 万欧元的加密货币和 30 万欧元的现金。

欧洲各地数百名受害者

  调查始于多名受害者报案称其在虚假交易平台上的资金被盗。巴黎检察官办公室透露，这项始于2023年的行动已查明数百名来自法国和欧洲其他地区的受害者，他们被诱骗将资金存入这些诈骗平台。

  参与此次行动的机构包括法国宪兵队网络部门、比利时林堡联邦司法警察、塞浦路斯MOKAS、德国科隆检察官办公室以及西班牙加泰罗尼亚自治区警察部队和国家警察。

人们越来越关注加密货币犯罪

  欧洲刑警组织强调，加密货币相关犯罪的复杂性和组织性日益增强，并指出犯罪分子正在利用先进的区块链工具来隐藏非法交易。该机构强调，加密货币的“无国界性”加密货币

  加密货币是一种基于区块链技术并受密码学保护的现代数字资产和交易方式，确保资产无法伪造。本质上，加密货币是欧元、美元、日元等传统货币的替代品。与电子银行货币不同，加密货币的关键区别在于其去中心化运行，不受任何中央机构控制。

  加强执法部门、私营企业和研究机构之间的合作，有助于揭露复杂的洗钱计划，并将犯罪分子绳之以法。

未来运营模式

  此次最新行动展现了国际协调如何有效打击大规模加密货币诈骗。随着数字资产在全球范围内的日益融合，欧洲司法组织和欧洲刑警组织持续强调跨境合作的重要性，以防止犯罪分子利用司法管辖权的漏洞。